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关于打击网络借贷诈骗犯罪情况的说明

2016.12.28

自今年上半年以来,我司陆续接到用户举报,存在个别用户使用网络社交平台进行宣传、联系,以私下支付高息、返利或其他诱骗方式,通过借贷宝进行借贷诈骗。对此,我司成立专门调查部门,汇集大数据、风控、催收、法务资源,与各地公安机关密切联动,全面打击平台相关的网络借贷犯罪行为。目前,行动已取得初步成果,现对部分典型案件的情况公告如下:

 

一、江西九江张某明团伙诈骗案。张某明为江西某国企员工,于2015年9月开始使用借贷宝软件,逾期后其本人账户被冻结。后张某明联合余某某、李某等人,通过网络社交平台,与他人私下协商,以收取“手续费”为条件,操作他人借贷宝账户套取出借人资金。张某明团伙涉嫌诈骗罪,于2016年10月被江西警方立案。现该团伙成员余某某已被公安机关批捕羁押,张某明出逃后也于日前被公安机关抓获。

 

二、湖南岳阳谭某诈骗案。谭某于2016年2月先后联系白某某、刘某等人,谎称代为贷款、刷流水以提高信誉度,采用他人身份信息注册借贷宝账户,欺骗他人进行借贷宝软件的人脸识别。之后,谭某使用他人的借贷宝账户借款十万余元,用于个人挥霍。借贷宝平台接到债权人举报后,指导债权人下载报案材料,并积极配合公安机关调查取证。2016年8月,湖南警方以涉嫌诈骗罪将谭某刑事拘留,此案将于2017年1月开庭审判。

 

三、重庆杨某诈骗案。杨某于2015年9月通过某交友软件认识何某某,后使用借贷宝向何某某借款逾期未还。由于杨某本人的账号无法再进行借款,遂用“杨某某”身份注册另一借贷宝账号,向何某某谎称是杨某的表妹,并以“杨某某”名义通过社交软件与何某某联系。截至案发,杨某用“杨某某”身份向何某某骗取资金共计十万余元。重庆法院二审裁定犯罪嫌疑人杨某诈骗罪成立,判处有期徒刑四年六个月。

 

另有部分案件处于刑事侦查阶段。

 

我司严正声明,任何明知自己无偿还能力而借钱挥霍,或者以非法占有为目的借钱并恶意逃避债务的行为均涉嫌诈骗犯罪。我司鼓励任何可能的受害人或知情人站出来向公安机关举报任何涉嫌此类犯罪的行为,我司将提供法律援助,全面配合公安机关调查取证,协助提供证据材料。我司也真诚建议所有用户,认清陌生人高息诱惑背后的陷阱,保护自己的财产安全,维护自身权益,坚持不熟不借。

 


人人行科技股份有限公司

2016年12月28日


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